Все статьи по теме: Отмывание денег

Бывший комиссар ЕС по правосудию Дидье Рейндерс обвиняется в отмывании около одного миллиона евро через неясные банковские вклады и предполагаемую схему с лотерейными билетами.

Former EU Justice Commissioner Didier Reynders is facing charges over allegations he laundered about one million euros through obscure bank deposits and a suspected lottery ticket scheme.

Роману Алёхину, уже проходящему по делу о мошенничестве и отмывании денег, может грозить ещё одно уголовное дело — за дробление бизнеса и уклонение от уплаты налогов.

Экс-комиссару ЕС Дидье Рейндерсу, курировавшему заморозку российских активов, предъявлено обвинение в отмывании денег.

Министерство финансов США во вторник ввело санкции против восьми физических лиц и двух организаций за отмывание средств, связанных с киберкражами КНДР и её зарубежными IT-операциями.

The U.S. Treasury Department on Tuesday sanctioned eight individuals and two entities for laundering funds linked to North Korean cyber thefts and overseas IT operations, part of a broader effort that Washington says has stolen more than $3 billion in cryptocurrency over the past three years to fund weapons programs.

Authorities across Europe dismantled a massive cryptocurrency fraud and money laundering network, arresting nine suspects in a coordinated operation spanning Cyprus, Spain, and Germany.

Блогера Гусейна Гасанова снова объявили в розыск.

Интерпол и Afripol сообщили о крупнейшей операции против транснациональной криптопреступности, в ходе которой была ликвидирована сеть, действовавшая в 17 странах Африки.

США ввели санкции против базирующейся в Мексике транснациональной преступной группы Bhardwaj Human Trafficking Organization, обвинив её в контрабанде мигрантов из четырёх континентов в Соединённые Штаты.

Европейские прокуроры (EPPO) предъявили обвинения пяти подозреваемым в масштабной схеме мошенничества с НДС под названием «Голиаф», которая, по их данным, причинила ущерб государствам ЕС и национальным бюджетам на сумму более 188 миллионов евро (216,81 миллиона долларов).

The U.S. has sanctioned Mexico-based transnational organized crime group, the Bhardwaj Human Trafficking Organization, accusing the group of smuggling migrants from four continents into the U.S.

European prosecutors (EPPO) have charged five suspects in a massive VAT fraud scheme dubbed “Goliath,” which allegedly cost EU and national governments over 188 million euros ($216.81 million).

В Санкт-Петербурге был задержан топ-менеджер «Экспофорума» Александр Горохов. Его обвиняют в отмывании 32 миллионов рублей.

Гражданин России Семен Куксов в прошлом году был признан виновным в Великобритании за соучастие в международной организации, занимающейся отмыванием денег для преступников. В прошлом году журналисты раскрыли, что он стал гражданином Мальты.

A Russian money launderer has been stripped of his Maltese citizenship after he was jailed in the U.K. for running what the country’s National Crime Agency called a “professional banking service for criminals across the world.”