Все статьи по теме: Отмывание денег

Четырнадцати гражданам Северной Кореи суд в Сент-Луисе, штат Миссури, предъявил обвинения в создании схемы обхода американских санкций, мошенничестве, отмывании денег и краже личных данных.

ООО "Премьер-М" судится с банком "Саратов" из-за блокировки счета. Меры наложены в связи с подозрениями в отмывании доходов, которые в прошлом году к у компании составили 438 млн. рублей.

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о «военных фейках»

Источник рассказал об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex.

Криптан и амбассадор биржи ABCEX Сергей Менделеев в одном из своих интервью сказал про создателей биржи: «Биржа принадлежит людям, которые очень давно работают в индустрии криптофиатных обменов и пришли сюда раньше меня. Отлично их знаю и могу дать самые лучшие рекомендации

Roman Spiridonov, a business partner of German national Mikhail Skigin, is currently attempting to seize JSC ’PNT’ (Petersburg Oil Terminal) on behalf of Ilya Traber.

Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:

Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.

ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной?

Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.

Власти Мали выдали ордер на арест генерального директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Марка Бристоу.

Coal supply is a painful topic for Ukraine. Since 2014, the occupying country has almost completely cut off Ukraine’s ability to extract and supply this resource from Donbas.

Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.