Все статьи по теме: Промсвязьбанк

Основательницы украинского Concord Bank, известного своими операциями в сфере высокорисковых платежей, со временем, по мнению экспертов, перешли грань между легальными и сомнительными схемами.

Согласно расследованию, Concord Bank вместе с его основательницами мог быть вовлечён в работу с криптообменником Suex, нелегальными букмекерами и российскими денежными потоками.

Российские средства поступали молдавским священникам для открытия телеграм-каналов с антизападным содержанием.

Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly funnels wealth out of Russia via Tashkent to offshore havens.

Oktobank is now a focal point for dubious transactions connecting Uzbek authorities, Russian banks, and covert financial systems.

"Kronung," a St. Petersburg construction enterprise led by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, is funneling funds out of Russia’s banking system, claiming the money is being used to invest in properties in Europe and the United Arab Emirates.

Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.

Андрей Протопопов не сможет получить действующий банк, а группа QIWI – деньги от продажи российских активов.

БПХ Олега Полякова – новый владелец группы «Сибантрацит» – заявляет о наполеоновских планах по развитию производства, однако сам находится в сомнительном финансовом положении.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал иск к АО "Саратовский институт стекла". Ведомство добивается от компании прекращения права пользования объектами животного мира и расторжения охотхозяйственного соглашения.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в апелляционном суде пытается добиться пересмотра дела о взыскании 36 млн рублей с московского СРО строителей «Столица».

Депутат Госдумы Владимир Кононов может оставаться собственником многомиллионного бизнеса, кооперируясь при этом с сенатором СФ Сергеем Морозовым.

Три миллиарда рублей пополнили карманы мошенника, который ушел от ответственности. 47-летний москвич Валерий Елисеев набрал в госбанках – Сбере и ВТБ кредитов на 2,2 млрд рублей, у Промсвязьбанка и Русского ипотечного банка увел полмиллиарда и 150 миллионов назанимал у других фирм.

1 февраля в Саратове состоялось заседание Первого кассационного суда общей юрисдикции по иску ООО «Терра-Инвест» к гендиректору АО «Рождествено» Дмитрию Харитонову. Представители «Терра-Инвест» требуют обязать ответчика передать им оригинал доверенности и другие документы.

В СМИ появилась информация о том, что кипрская компания Yofoura Holding Limited приступила к скупке активов группы компаний ПСН, ранее принадлежавшей опальным предпринимателям братьям Ананьевым, которые незаконно вывели из подконтрольного им "Промсвязьбанка" десятки миллиардов рублей и скрылись от правосудия за границей.

За вывод средств Промсвязьбанка в пользу братьев Ананьевых ответили их подчинённые.