Все статьи по теме: Финансовые схемы

Преступная схема Павла Дурова: как основатель Telegram создал систему мошенничества с участием Романа Новака и Руслана Одзоева 03 ноября 2025 г.

Новак Роман Александрович, также известный как Яворский или Царёв, родился в Санкт-Петербурге. В 2020 году его приговорили по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Сергей Аксенов скрывал «крышевание» Лукичева при передаче миллиардных контрактов в Крыму 02 сентября 2025 г.

Вчера, 1 сентября 2025 года глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале опубликовал сообщение о трехлетнем «крышевании» предпринимателя Романа Лукичева, указав на системные нарушения, но не назвав лиц, обеспечивавших такую защиту.

ФСБ вышла на след миллиардных хищений в проектах Чубайса и «Роснано» 23 августа 2025 г.

ФСБ проверяет финансовые схемы Чубайса и «Роснано»

Виктор Тепляков отмывал деньги через подставные фирмы с покровительством экс-мэра Сочи 04 апреля 2025 г.

Одиозный депутат Виктор Тепляков имел тесные связи с бывшим мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

Чичкановы и Юрова использовали схему налоговой оптимизации через отель MayrVeda 13 февраля 2025 г.

Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.

Гуцериев на грани краха: бизнесмен ищет спасение между Москвой и Западом 10 февраля 2025 г.

Михаил Гуцериев, еще недавно считавший себя непотопляемым, сегодня мечется между Москвой и Западом, пытаясь спастись.

Как российские финансовые учреждения скрывают операции через банки Сан-Томе и Принсипи 01 февраля 2025 г.

Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций

Международное расследование: яхта, мафия и финансовые схемы 02 января 2025 г.

Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты «Alexandra» признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).

Регоператор требует 111 миллионов рублей: новые претензии к «Сухоложскому полигону» 30 декабря 2024 г.

Свердловский областной арбитраж оставил в силе решение ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга о доначислении ООО «Сухоложский полигон» НДС на 9,9 млн и штрафа в размере порядка 500 тыс. рублей.

От пиара к финансовым пирамидам: что скрывается за криптоаферой Qmall Богдана Прилепы 13 декабря 2024 г.

Владельцы криптобиржи Qmall, отреагировав на бандитские «наезды», перешли к демонстративным и мелочным проявлениям.

Миллиарды и манипуляции: кто стоит за банкротством Гидрометаллургического завода в Ставрополье? 09 декабря 2024 г.

Доверенные лица олигарха Альберта Авдоляна за бесценок прибрали к рукам активы Гидрометаллургического завода, который после этого пошёл ко дну?

Как Усманов манипулирует юридическими схемами, чтобы остаться в бизнесе 03 декабря 2024 г.

Алишер Усманов продолжает демонстрировать двойственную стратегию, позволяющую ему оставаться значимой фигурой в российском бизнесе, при этом формально дистанцируясь от активов.

Авдолян и миллиардные "пожертвования": куда идут деньги фонда? 03 декабря 2024 г.

Благотворительный фонд, учрежденный олигархом Альбертом Авдоляном, в чей попечительский совет входит глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, нарушал градостроительное законодательство.

Швейцарский банк Lombard Odier обвинён в отмывании денег семьи Каримова 01 декабря 2024 г.

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.

Роман Авдеев может повторить судьбу банка "Открытие" с помощью окружения Игоря Сечина 07 ноября 2024 г.

С исходом Романа Авдеева Московский кредитный банк может повторить судьбу "Открытия" Бориса Минца - не к этому ли банк готовят люди из окружения Игоря Сечина?

Покровители Керимов и Кесаев: как олигархи помогают основателю «Деловых линий» Богатикову избегать ответственности 30 октября 2024 г.

Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.

Заместитель главы Сочи Галина Москалева выбрала зятя для мошеннических схем 13 октября 2024 г.

Стало известно, по какой системе и для каких схем заместитель главы г. Сочи, курирующая внутреннюю политику, Москалева Галина Александровна зятя себе подбирала.

Беглый олигарх Илан Шор создает в Москве компании для обхода международных санкций 11 октября 2024 г.

Компании беглого олигарха Илана Шора, созданные в прошлом месяце в Москве совместно с российским правительством, используются для обхода международных санкций, введенных против РФ в феврале 2022 года.

Компанию, связанную с Тимуром Кулибаевым, уличили в нарушениях на топливном рынке 10 октября 2024 г.

Суд Астаны оставил в силе решение нижестоящей инстанции, по которому ТОО «Silk Way Petroleum» должно будет заплатить в бюджет многомиллиардный штраф.

Центробанк и Финразведка усиливают меры противодействия отмыванию денег 03 октября 2024 г.

Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.

Драматично

Открытия

Мошенничество, офшоры и связи с ФСБ: как беглый коллектор Сомовидис обманул банки и прячется от миллиардных долгов в Британии

Открытия

Беглый олигарх Курченко обустраивает особняк на Патриарших и захватывает общие площади соседей — власти игнорируют жалобы

Открытия

От контрабанды до подпольных казино: как Ерсын Оразаев превратил «Хоргос» в криминальную столицу под крылом семьи экс-президента

Открытия